CRIMINALIDAD SINÉRGICA: TRATA DE PERSONAS Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN EL CONTEXTO JURÍDICO VENEZOLANO: Synergistic criminality: human trafficking and money laundering in the venezuelan legal context

Resumen

La trata de personas representa un tipo penal pluriofensivo que se caracteriza por ser atroz, especialmente porque atenta contra la dignidad, uno de los valores intrínsecos más importantes del ser humano. En Venezuela, apoyado por convenciones y protocolos internacionales, el ordenamiento jurídico interno aborda la naturaleza y características de este ilícito de forma clara, identificando su interacción dinámica con otro delito afín, con el cual sostiene una relación ineliduble: la legitimación de capitales. El objeto del presente artículo es mostrar que entre la trata de personas y la legitimación de capitales existe un nexo significativo que debe ser considerado relevante en la investigación y judicialización de ellos, ya que la trata genera grandes cantidades de dinero que deben ser legitimados para ser utilizados en la economía legal con el objetivo de financiar las estructuras criminales que ejecutan ambos delitos. En ese mismo sentido, se evalúa la complejidad de ambos delitos y los retos que se pueden presentar en los procesos de investigación y judicialización de los mismos en el contexto venezolano.

Abstract

Human trafficking is a multifaceted crime characterized by its atrocity, especially because it violates human dignity, one of the most fundamental intrinsic values of human beings. In Venezuela, supported by international conventions and protocols, domestic law clearly addresses the nature and characteristics of this offense, identifying its dynamic interaction with another related crime, with which it maintains an inseparable connection: money laundering. The purpose of this article is to demonstrate that a significant link exists between human trafficking and money laundering, a link that must be considered relevant in their investigation and prosecution, since trafficking generates large sums of money that must be laundered to be used in the legal economy to finance the criminal structures that carry out both crimes. In this same vein, the complexity of both crimes and the challenges that may arise in their investigation and prosecution within the Venezuelan context are evaluated.

Criminalité Synergique: Traite Des Êtres Humains Et Blanchiment De Capitaux Dans Le Contexte Juridique Vénézuélien

 Résumé

La traite des êtres humains constitue une infraction pénale aux atteintes multiples, caractérisée par son atrocité, notamment parce qu'elle porte atteinte à la dignité, l'une des valeurs intrinsèques fondamentales de l'être humain. Au Venezuela, s'appuyant sur des conventions et protocoles internationaux, l'ordre juridique interne traite de la nature et des caractéristiques de ce délit de manière claire, en identifiant son interaction dynamique avec une autre infraction connexe avec laquelle il entretient un lien indissociable : le blanchiment de capitaux. Cet article vise à démontrer l'existence d'un lien significatif entre la traite des êtres humains et le blanchiment de capitaux, lien qu'il convient de prendre en compte lors des enquêtes et des poursuites judiciaires ; en effet, la traite génère des sommes considérables devant être blanchies pour être réinjectées dans l'économie légale, afin de financer les structures criminelles responsables de ces deux infractions. Par ailleurs, l'étude évalue la complexité de ces délits ainsi que les défis susceptibles de survenir au cours des procédures d'enquête et de poursuite dans le contexte vénézuélien.